河南龍興鈦業(yè)科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2024年第五次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次會議的召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式票 

公司會議室現(xiàn)場投票。

（五）會議召開日期和時間

現(xiàn)場會議召開時間：具體時間另行通知

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本公司所有登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點

公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于<河南龍興鈦業(yè)科技股份有限公司2024年第一次定向增發(fā)>的議案》

關(guān)于河南龍興鈦業(yè)科技股份有限公司2024年第一次定向增發(fā)事項，濟(jì)源市濟(jì)康科技有限公司擬向公司增資1000萬元。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

三、會議登記方法

（一）登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。自然人股東憑本人身份證、持股憑證辦理登記。自然人股東委托他人出席的，受托人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證辦理登記，該股東代理人不必是本公司股東。

（二）登記時間：具體時間另行通知

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：周玉霞  聯(lián)系地址：河南省濟(jì)源市虎嶺產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)長泉新村 郵政編碼：459000 

聯(lián)系電話：0391-2193777  聯(lián)系傳真：0391-2195003  聯(lián)系郵箱：zhouyuxia8866@126.com

（二）會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理

五、備查文件目錄

（一）《河南龍興鈦業(yè)科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

河南龍興鈦業(yè)科技股份有限公司董事會

2024年9月25日